证券代码：002569 证券简称：ST步森 公告编号：2023-010
浙江步森服饰股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“步森股份”）董事会定于2023年3月30日召开公司2023年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2023年3月30日（星期四）下午15时00分开始。
（2）网络投票时间：2023年3月30日。具体时间如下：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年3月30日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年3月30日上午9:15－下午15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2023年3月27日（星期一）
7、出席对象：
（1）于股权登记日2023年3月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师，以及公司邀请的其他有关人士。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：杭州市钱塘区2号大街519号佳宝科创中心1号楼1301室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码如下：
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2、上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，相关内容详见公司于2022年6月13日刊载于指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
3、以上议案将对中小投资者表决单独计票，中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。单独计票结果将及时公开披露。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：
1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
2、 法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书等能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股票帐户卡及股权登记日的持股凭证复印件，以便登记确认。
4、除上述登记文件外，股东还应出示公司2023年第一次临时股东大会《股东登记表》。
5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。
6、注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
7、股东授权委托书及《股东登记表》的样式见附件二，附件三。
（二）登记时间：2023年3月30日（10:00-15:00）。异地股东采取信函或传真方式登记的，在2023年3月29日16:00之前送达或传真至公司。
（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
（四）受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。
（五）会议联系方式：
1、联 系 人：公司证券部
2、联系电话：0571-87837827
3、传 真：0571-87837827
4、联系地址：杭州市钱塘区2号大街519号佳宝科创中心1号楼1301室
5、邮政编码：310000
（六）会议费用：出席会议者食宿、交通费自理
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一：参加网络投票的具体操作流程）
五、其他事项
1、本次会议会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。
2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会会议的进程另行进行。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十八次会议决议；
2、第六届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司
2023年3月14日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362569”，投票简称为“步森投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年3月30日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023年3月30日（现场股东大会当日）上午9:15-下午15:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹授权_________________先生/女士代表本公司/本人出席于2023年3月30日召开的浙江步森服饰股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并依下列指示对列入该次股东大会的有关议案行使表决权，并代为签署会议决议等本次会议有关的法律文件。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
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委托人签名（或盖章） 身份证号码（或营业执照号码）：
持有股数： 股东代码：
受托人姓名： 身份证号码：
有效期限： 授权日期：
注：
1、委托人为法人股东时需加盖公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。
2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。
3、本表复印有效。
附件三：
股东登记表
截至股权登记日（2023年3月27日），本单位（或本人）持有浙江步森服饰股份有限公司（股票代码：002569）股票股，现登记参加公司2023年第一次临时股东大会。
股东姓名或名称：
证件号码：
股东帐号：
出席人姓名：
出席人身份证件号码：
登记日期： 年 月 日
股东签字（签名或盖章）：
（本表复印有效）
证券代码：002569 证券简称：ST步森 公告编号：2023-011
浙江步森服饰股份有限公司
关于第六届董事会第二十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2023年3月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年3月13日以电话通知、微信通知、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。
本次会议由公司董事长王雅珠女士主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票方式审议通过了以下议案：
1、《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
公司于2022年6月10日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司签署资产转让协议的议案》。
为顺利推进相关资产转让工作，公司定于2023年3月30日下午15：00在杭州市钱塘区2号大街519号佳宝科创中心1号楼1301室召开2023年第一次临时股东大会，审议上述《关于公司签署资产转让协议的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网及指定信息披露媒体上的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-010）。
二、备查文件
1、第六届董事会第二十八次会议决议；
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
2023年3月14日
证券代码：002569 证券简称：ST步森 公告编号：2023-012
浙江步森服饰股份有限公司
关于公司资产转让事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“步森股份”）于2022年6月13日在指定信息披露媒体刊载《关于公司签署资产转让协议的公告》（公告编号：2022-038），披露了公司为盘活闲置资产、提高资产运营及使用效率，经第六届董事会第十九次会议审议通过《关于公司签署资产转让协议的议案》，拟将位于绍兴市诸暨枫桥镇梅苑村的工业用地及厂房转让给诸暨市笃行纺织科技有限公司的资产转让事项。
截至目前，上述交易尚在进行中。公司于2023年3月14日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，拟将上述《关于公司签署资产转让协议的议案》提交公司2023年第一次临时股东大会审议。后续，公司将积极推进本次资产转让事项的相关工作，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定及时披露进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网，有关步森股份的所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公告，注意投资风险。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
2023年3月14日
